Se trata de un reporte contable de la DAFI sobre diferencias entre lo declarado y lo gastado. El an\u00e1lisis revisa bienes, ahorros, deudas y movimientos digitales para definir los pr\u00f3ximos pasos procesales.<\/p>\n
El fiscal federal Gerardo Pollicita recibi\u00f3 el informe contable de la Direcci\u00f3n General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que detect\u00f3 inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos analizados, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento il\u00edcito de Manuel Adorni.<\/p>\n
Aunque el informe no tiene un n\u00famero global, s\u00ed est\u00e1n definidas en n\u00fameros todas las inconsistencias detectadas, a\u00f1o por a\u00f1o.<\/p>\n
El resultado es estrat\u00e9gico para reconstruir el patrimonio del ex jefe de gabinete y de su esposa Bettina Angeletti de acuerdo a la prueba recolectada hasta ahora, y para detallar la evoluci\u00f3n de bienes, ingresos, gastos, inversiones y deudas.<\/p>\n
En este caso se trabaj\u00f3 sobre las discrepancias en el cruce de las declaraciones juradas y su nivel de vida. A la vez, se impuls\u00f3 un rastreo de operaciones en billeteras virtuales y criptomonedas para determinar si hubo movimiento de fondos.<\/p>\n
Durante la feria Pollicita analizar\u00e1 con su equipo los resultados del estudio y tomar\u00e1 nota de las \u201czonas grises\u201d que detectaron los peritos para avanzar en la hip\u00f3tesis.<\/p>\n
Con esa observaci\u00f3n, que promete ser \u201cminuciosa\u201d, el fiscal estar\u00e1 en condiciones de solicitar que Adorni explique su situaci\u00f3n a trav\u00e9s del requerimiento de justificaci\u00f3n patrimonial, una oportunidad que le ofrece el proceso judicial, antes de definir una citaci\u00f3n a indagatoria.<\/p>\n
Las claves del informe
\nEl informe de la DAFI se enfoc\u00f3 en evaluar la evoluci\u00f3n patrimonial y financiera de Adorni y de Angeletti, entre diciembre de 2023 y el presente. De acuerdo a lo solicitado por la fiscal\u00eda se estructur\u00f3 en siete ejes:<\/p>\n
1- Panorama financiero: la composici\u00f3n y evoluci\u00f3n de bienes, disponibilidades, inversiones, cr\u00e9ditos y deudas al inicio y cierre de cada a\u00f1o investigado para cada persona involucrada.<\/p>\n
2- Ingresos y ahorros: la identificaci\u00f3n de fondos, origen y respaldo; transferencias internas, rescates de inversiones, reintegros, pr\u00e9stamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones de terceros.<\/p>\n
3- Entradas y salidas de dinero: gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o moneda extranjera y cancelaciones de deudas; la evoluci\u00f3n de disponibilidades en efectivo y moneda extranjera con ingresos, retiros, dep\u00f3sitos, conversiones y erogaciones verificadas.<\/p>\n
4- Declaraciones juradas: el contraste entre las declaraciones juradas y rectificaciones; cambios en composici\u00f3n y valuaci\u00f3n de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variaci\u00f3n y su impacto cuantitativo; comparaci\u00f3n con la prueba reunida; identificaci\u00f3n de bienes incorporados v\u00eda rectificaciones.<\/p>\n
5- Criptomonedas: la operatoria informada por plataformas y billeteras virtuales; dep\u00f3sitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas; saldos y circuitos entre cuentas, y la comparaci\u00f3n con las declaraciones juradas, antecedentes bancarios y fiscales.<\/p>\n
6- Gastos y deudas: costo, fecha, forma de pago y fuente de financiamiento de bienes incorporados, erogaciones y obligaciones invocadas, con cruces entre documentaci\u00f3n aportada, testimonios y registros bancarios, patrimoniales, fiscales y burs\u00e1tiles. Tambi\u00e9n los pr\u00e9stamos u otras financiaciones, capacidad econ\u00f3mica, DDJJ, escrituras, registros y testimonios.<\/p>\n
7- La cuenta final: la ecuaci\u00f3n patrimonial anual y la total acumulada, donde confrontan ingresos l\u00edcitos y disponibilidades iniciales, acreditados con incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. Adem\u00e1s las partidas u operaciones que no corresponden a ingresos acreditados o con respaldo incompleto.<\/p>\n
Desde que se inici\u00f3 la causa por presunto enriquecimiento il\u00edcito contra Manuel Adorni, la investigaci\u00f3n registr\u00f3 compras, renovaciones de propiedades, gastos millonarios en viajes y otras adquisiciones suntuosas.<\/p>\n
Por eso Pollicita le pidi\u00f3 a la DAFI que compare las declaraciones juradas del ex jefe de gabinete con los gastos recopilados a trav\u00e9s del aporte de los testigos, que entregaron facturas, remitos, chats que llevaba una vida por encima de las posibilidades que supuestamente le otorgaban sus ingresos.<\/p>\n
Por el momento, Adorni se defendi\u00f3 argumentando que ten\u00eda dinero no declarado, producto de una inversi\u00f3n de USD 200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2014, que le habr\u00eda permitido ganar USD 500.000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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